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侦探案例

弥渡县公安局破获一起利用“消费贷”实施贷款诈骗案

最近

弥渡县公安局

经过五年的调查

成功打击利用“消费贷”

实施贷款诈骗案

挽回经济损失21.2万元

据县公安局经侦大队民警米杜士军介绍,由于涉案人数多,分布广,本案取证难度较大,花了五年时间才破案。

2017年3月,丁姓女子向弥渡县公安局经侦大队报案:2016年12月,在A手机店零首付分期购买了一部手机。还款过程中发现手机店帮助获得了高于贷款本金的贷款。疑似手机店被手机店诈骗。

弥渡县公安局经侦大队民警接到报案后,开始调查。不过,弥渡县公安局接连接到30多起受害人举报。报告内容相同,均指向同一个手机销售商。

弥渡县公安局经侦大队民警石军

本手机店以销售手机及办理分期业务为平台,使用购买手机客户提供的身份信息等信息。将客户实际贷款购买机型改为高价iPhone,以增加贷款申请金额,获取中间价差,非法将获取的中间价差据为己有。

小李(化名)是受害者之一。 2016年10月,她在县城一家手机店被业务员提拔,贷款购买了一部价值3300多元的vivo手机,约定还款周期为9个周期。 9个周期还款后,贷款平台继续扣款,引起了小李的注意。她通过贷款平台查看了情况,发现自己实际办理了6000多元的iPhone分期贷款。还款期也改为24期。

受害者小李(化名)

他说最后一个人买了iPhone,但是那个人忘记拍照了,所以我拿了那个手机给他拍了张照片。当时也没多想,就给他们拍了一张。他告诉我如果贷款公司打来电话不要接电话,他们是骗子,但他们实际上是贷款公司的人。

通过调查,民警发现记者多次提及的名为“建阳通讯”的手机店是在短时间内发现的。短短几个月,通过“零首付”方式,在深圳某金融贷款平台上办理了200多笔“分期”贷款。由于警力有限,且此类案件从未侦查过,因此大理州内尚无成功侦破此类案件的经验可供参考,案件侦查工作一度陷入僵局。

弥渡县公安局经侦大队队长吴胜

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办案民警多次奔赴广州、深圳,最终找到金融服务公司负责人检索辖区内购买飞机的客户及其贷款信息,找到客户通过金融服务公司提供的资料深圳侦查取证,一一涉案,上门宣传查询,最终收集到涉嫌涉案的嫌疑人。贷款欺诈和合同欺诈的有力证据。

法院认定,邱某受利益驱使,采用虚假首付、虚假模式,抬高商品价格,抬高客户实际需求。以贷款本金和扩大客户贷款基数为手段诈骗90起弥渡县公安局破获一起利用“消费贷”实施贷款诈骗案,涉案金额21.2万元。

5月11日,县公安局举行集中归还仪式,将追缴的涉案资金归还给受害公司和18人。受害者。

受害者

本来以为钱永远不会还了,没想到现在警察这么有效率,很乐意帮我们把钱拿回来。

弥渡县公安局经侦大队队长吴胜

在发现自己被骗后,一些受害者觉得金额不够。如果有太多,它会被单独留下。甚至还有一些受害者,当警察来找他们的时候,他们非常抗拒,他们对警方极其不合作调查取证,这有助于我们侦破案件。很大的困难来了。因此深圳私家侦探公司那家好 ,请消费者在签订合作协议前,慎重审阅合同协议中规定的责任和义务。

米渡记者站:周志、徐晓东