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侦探案例

前海国融金控涉嫌非法吸存和集资诈骗一案已进入实质调查阶段

3月7日,近日,前海国融(又名:国融金控涉嫌非法吸收存款、集资诈骗案)进入实质性调查阶段。今年1月,南宁市公安局为核实需要,曾向中国银监会深圳监管局出具协助核实函,并取得书面回覆证明,结果显示,无深圳前海国融等6家企业已取得深圳银监局颁发的金融牌照。

此验证协助信将于今年 1 月 3 日到期。文件显示,南宁市公安局青秀分局于2016年12月9日受理了深圳市前海国融金控基金管理有限公司等公司涉嫌非法吸收公众存款案。公司以投资基金、投资理财为由,通过发布广告、推销员促销等方式,向社会不特定人群进行宣传,非法向公众募集存款近7000万。

该文件表明,为核实,南宁市公安局青秀分局要求中国银监会深圳监管局就这6家公司是否具备接受不特定银行存款的资格作出书面答复。上市。涉及的具体公司为深圳市前海国融金融控股有限公司、深圳市前海富华投资管理有限公司、深圳市前海共诚金融服务有限公司、深圳市中恒鑫珠宝有限公司、深圳市环亚非洲融资担保有限公司。 , 有限公司深圳前海国祥资产管理有限公司

今年1月9日,南宁市公安局青秀分局出具的协助函收到深圳银监局办公室的正式答复。深圳银监局在回函中明确指出深圳婚外情调查取证 ,经核实,该局并未向上述六家公司发放金融牌照。

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前海富华、前海共诚、中恒鑫珠宝、前海国祥等公司均与前海国融有关联,存在交叉关系,质疑多家公司为同一个人或家族控股。

去年12月,前海国融遭遇大规模挤兑,导致其陷入赎回危机。媒体最先曝光了其广西分公司失控事件,涉及约400名投资者,近3亿资金。元,大量投资者在当地报案。 ,前海国融曾在其官网发表声明称,由于种种原因,公司已于2016年11月30日解散原营销部包括管理人员在内的所有人员,将部门改为前台,只剩下少数接待人员负责处理与兑换团队的对接。

1月5日,前海国融再次发出题为《致依然坚守岗位的同事》的感谢信。这封信也揭露了前海国融赎回危机的前因后果和诸多秘密。信中称,随着管理方7月11日发布的延长“前海福娃百利投资基金”存续期的公告,国融开始走上一条荆棘丛生的成长之路。信中还称,新疆有人冒充经济调查员,给部分投资人打电话,称公司违法违规。消息传出,引发各地投资者骚动。分公司负责人接受了当地经济调查部门的约谈,公司也按要求向经济调查部门提交了所有产品资料,全力配合调查的工作。

2017年1月9日的两份立案决定均显示前海国融金控涉嫌非法吸存和集资诈骗一案已进入实质调查阶段,前海国融广西分局因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款被南宁市公安局青秀分局立案侦查。

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据了解,前海国融成立于2014年9月15日,注册资本5000万元。法人为梁锡军,监事为潘国华。前海国融目前有两家公司股东,其中深圳市前海共诚基金管理有限公司认购2550万元,持股51%,法人为潘国华上海铭驰股权投资基金管理有限公司,有限公司认购其股份2450万元。持股49%的法人为梁锡军。这两家公司是非常直接相关的。国融金控官网显示,公司依托深圳前海新区、上海自贸区、珠海横琴新区的金融创新政策,由深圳市市场监督管理局注册成立。公开资料显示,深圳前海国融金融控股有限公司以深圳总部为核心,主要为个人和企业提供资产管理、股权投资、基金承销、实业投资、金融外包等金融产品和服务。 、新疆、广西、湖南、湖北等地设有分公司。<​​/p>

工商资料显示,其经营范围为:投资管理(不包括限制性项目委托资产管理(不从事信托、金融资产管理、证券资产管理等限制性项目股权投资基金管理)信托、金融资产管理)、证券资产管理等限制性项目股权投资。

需要指出的是深圳商业调查,根据深圳银监局的证明文件,前海国融未取得金融牌照,无疑不具备从事不特定社会团体存款业务的资格,其经营范围也明确表示不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等限制性项目。