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侦探案例

滨海基金集资诈骗涉案金额16亿元涉及利益受损群众约2000人

希望深圳投资者积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法的渠道反映情况,表达诉求。警方将依法办案深圳侦查公司哪家好,并按照法定程序及时公布案件进展。

深圳市公安局福田分局

2021 年 9 月 8 日

附上公告原文:

滨海基金集资诈骗案涉案金额16亿元,涉及约2000人利益受损

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据公开报道,2020年3月,广州天河警方侦破一起特大非法集资案。广州市公安局新闻办通报,深圳市滨海基金管理有限公司(以下简称“滨海基金”)非法吸收公众存款16亿元,依法抓获犯罪嫌疑人39人;约2000人利益受损。

案情显示,滨海基金以“滨海企业信息咨询有限公司”的名义,在辽宁、江苏、浙江等地设立分公司或分支机构,积极招聘业务员,举办高尔夫赛事、推介会、路演等公开方式,或让业务员对社会不特定人群进行宣传或口口相传,展示公司实力,推销理财产品。

为吸引大量资金,本公司产品说明传单及本公司业务员以口头或微信、短信、邮件等方式向客户明确承诺本金不丢失,可获得年化收益8 % 至 11%;公司允许销售人员以自己的名义申请成为“超级投资者”滨海基金集资诈骗涉案金额16亿元涉及利益受损群众约2000人,并从投资额在100万元以下的不合格投资者处获得投资资金。公司通过不备案、不托管(私募资金账户)、控制项目方资金账户等方式规避监管,形成资金池运作,动用数亿投资资金借入还旧、公司运营费用,挪用他人。采用。

经警方核实,2016年至2019年12月,滨海基金实际控制人以平台名义在20多个项目中发行了30余款理财产品。2019年10月至今未能如期兑付,累计募集资金20亿元。应支付的未偿金额为 16.34 亿。

此外,据天眼查统计,滨海基金投资境外股权投资的基金超过50只,其中佳奇科技(退834061)和英格电气(退870794)和创鑫),其中新三板退市,国际、绿城、鼎嘉科技、依塔虎图科技、星途网等。

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滨海基金实际控制人林少鹏。根据中国基金会协会备案信息,林少鹏的简历包括深圳婚姻调查公司 ,2001年任广州中信广告有限公司业务经理,2006年任广州中信汇源咨询有限公司总经理。 .,Ltd.,并自2011年起担任广州国翔节能科技有限公司执行董事。

记者查询发现,滨海基金背后的股东还包括谭凯欣,两人均为法院官员。同时,谭凯欣也出现在滨海(深圳)企业信息咨询有限公司监事等高管名单中。

据天眼查资料显示,滨海(深圳)企业信息咨询有限公司目前涉及23起相关法律诉讼。公司成立于2016年5月12日,法定代表人谭丽珍。公司经营范围包括商务信息咨询、经济信息咨询(限制项目除外)、企业信息咨询(限制项目除外)及企业形象策划、技术服务咨询、技术转让等。

本案的后续进展将继续由Puiyu先生跟踪;少走弯路,来到精致话语公众号!