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侦探案例

金管家全名为“恒星外汇”的经纪商卷款跑路

如《我们都在走钢丝!下半年国内外汇行业面临的5大风险!》文章中提到,“下半年将是外汇行业密集爆发的时期”外汇行业的负面事件”,似乎正在应验。今日,一家名为“恒星外汇”的经纪商带着钱跑路,其代理处也被查封,已立案侦查。投资金额尚不清楚。

来自全国各地的数十名投资者聚集在“金管家商学院”办公室所在的罗湖国贸大厦前。但是公司的门是锁着的,门上还盖着深圳市公安局新乐派出所的印章。

金冠嘉的业务员自称是星辰外汇的代理人。恒星外汇声称受到伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)和英国金融行为监管局(FCA)的监管。当然,这些信息都是假的,监管机构也没有任何真实的查询结果。 Stellar Forex 显然是一家套牌公司。

目前,已有100余名投资者向深圳市公安局报案。深圳市公安局罗湖经济犯罪侦查大队已受理此案。在金管家办公楼前还贴着一张公安局的告示(财汇汇中注:金管家全称是“深圳市金管家信息技术有限公司”):

“深圳市金冠佳信息技术有限公司因涉嫌违法经营,已被我局立案侦查。凡涉嫌参与违法经营的犯罪嫌疑人、投资人,均应到公安机关自首并限时说明情况。”

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来自全国不同省份的投资者还在大楼前徘徊。在这些投资者中深圳找人 ,最大的投资额为2000万元,也有不少投资超过40万元和80万元的。现在他们都处于失去一切的境地。然而,该公司的负责人已经完全消失了,电话也无人接听。就连国贸商厦的办公室装修才半个月,物业费还拖欠。

金管家的诈骗套路

与FinanceWord汇众过去报道的许多骗局一样,金冠嘉以“提现轻松,回报丰厚”的口号吸引投资者,声称在Stellar外汇平台投资外汇不仅可以保本,而且每个月也有高达30%的回报!很显然金管家全名为“恒星外汇”的经纪商卷款跑路,这和过去发生的平台一样,都是打着高回报、高回报的旗号,骗取投资者。

部分投资人质疑“保本”的想法,但金管家趁机推出“损失保险”服务,说服投资人购买4000多元的保险服务成为会员。只要会员输了,金管家可以赔付。

为了说服投资人,第一批投资人尝到了甜头。一个4.70000元的账户,每天可以赚取100多美元的利息,每天可以正常提款。一天赚1000多元利息,这么好的东西立马传开。于是,这批第一批投资人成为了金冠嘉发展会员、吸引人的最佳渠道。

虽然一些清醒的投资者已经警告“Stellar亏钱”,但并没有阻止贪婪的投资者。据悉,金官家在全国发展会员4万余人,大部分投资人借钱投资Stellar外汇平台。

逃跑前有迹象

事件的转折点发生在9月4日上午。恒星外汇平台突然无法登录,网站()被关闭,负责人消失得无影无踪,部分投资者群体解散。存取款后台、金管家协议后台、MT4平台均无法开通。投资者意识到他们可能遇到了投资欺诈。

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8月24日,恒星外汇出现逃跑迹象。有网友称8月24日提现,25日收到短信称28日收到账号,28日收到消息称系统升级维护。您必须等到 9 月 3 日至 5 日。直到9月4日,恒星外汇跑路的消息才传来。

看到这里,你可以看到所有黑平台在逃跑前都说了一句:“系统升级维护”、“系统测试”或者干脆“盗号”。

网上仍有一些投资者没有意识到事情的重要性。 “恒星外汇跑路了!这是传销”的消息在网上炸开,部分投资者懵了,表示会继续等待平台维护。然而,大多数投资者都在哀叹他们辛苦赚来的钱已经花光了。

有人说恒星外汇已经跑路了,但是平台并没有解散,一直在维护客户,所以投资者没有意识到问题,后来很多人加入。

结论

目前,大量投资者正在收集信息,前往深圳市罗湖公安局报案深圳侦查公司电话,希望减少损失。这些投资者后悔的太多了。连同我们报道的众多欺诈受害者,他们用自己的血腥教训警告所有投资者在投资时要谨慎,不要贪婪。天上的馅饼在哪里? !返回搜狐,查看更多