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侦探案例

300亿财务造假震惊资本市场88家私募机构疑似失联

华夏时报记者宋杰、陈峰北京报道

今年以来,中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)在自律检查中发现,88家私募基金管理人无法通过挂号固定电话取得联系,手机号码、电子邮件等。失去联系。截至目前,中国基金会协会共公布失踪机构1160家。

疑似失联的私募机构在中华基金会公会公布名单后5个工作日内未提供签字材料的,将被认定为“断联(异常)”私募机构;如按规定提供签字盖章材料,协会将注销其私募基金管理人登记。

《华夏时报》记者回顾了年内失联的88家私募股权机构,发现其中部分与上市公司、国企存在股权关系;以300亿财务造假震惊资本市场的康美药业实际控制人马兴田投资的公司也上榜。

涉及多家上市公司

总体来看,88家私募机构发行的基金产品很少,很多只有一款,而且都不属于阳光私募,收益率也看不出来。从地域上看,北京以27家位居榜首,上海以16家位居第二。值得注意的是,《华夏时报》记者发现,在88家涉嫌私募失踪的88家中,涉及多家上市公司和国企。

天眼查数据显示,中电日亚(北京)资产管理有限公司现已更名为中电资产管理有限公司,其后有中信、国家能源投资集团;央企中国城建控股集团有限公司中城银信(上海)股权投资基金管理有限公司、深圳市中城建银投资基金管理合伙企业(有限合伙)也在今年的失联名单上。

世界银行大通资本管理有限公司的法定代表人为陈天舒,曾任中国农业银行广东省分行副行长、行长。

深圳顶级富豪朋友圈

有一家名为深圳市同鑫投资基金有限公司(以下简称“同鑫基金”)的公司引起了投资者的关注。同心基金于2013年在深圳注册成立,注册资本29亿元,实缴17亿元。值得注意的是,在同心基金被中国基金会协会列入疑似失踪私募机构名单后的第二天,该公司就在其官网发布声明称,目前运营正常,但正在办理中。取消私募股权许可。

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据天眼查,同心基金共有17名股东,平均每人持有5.88%的股份。公司官网显示300亿财务造假震惊资本市场88家私募机构疑似失联,同心基金现有股东42名,均为深圳同心俱乐部骨干成员,均为深港两地具有经济实力和社会影响力的知名商人。

值得一提的是,与同鑫基金联营的深圳同鑫俱乐部,吸引了腾讯马化腾、比亚迪王传福、顺丰王伟、宝能姚振华、星河湾黄文宰、东海黄楚标、佳兆业等深圳重量级企业家。郭应城。深圳顶级富豪朋友圈。

俱乐部正式由深港两地122家优质民营企业组成,产业领域涵盖金融、物流、高科技、信息技术、新能源、新材料、房地产、文化等深圳支柱产业创造力、生物技术和健康服务。战略性新兴产业;包括74家上市公司和近3000家整体关联公司。

同心基金官方显示,其管理资产规模超过100亿元。凭借雄厚的股东背景和优秀的管理团队,致力于服务股东、资本融资、银行过桥、融资担保等领域,同时扩大对外股权投资和城市发展。、城市更新等项目,打造全国最具特色的金融控股平台深圳调查公司那家好,服务民营经济发展。

据悉深圳私家侦探地址 ,2014年8月8日,同心俱乐部青年委员会成立,其成员多为俱乐部会员的子女。2016年11月,同心俱乐部举行第二届董事会、监事会就职典礼。几乎所有深港两地的银行行长都出席了仪式。

据悉,同心基金是俱乐部内部的一个“小团体”。同心基金副董事长陈洪天是祥祺集团董事长,一直保持低调。但在2015年“宝湾之战”火爆之际,他毅然站到了成员姚振华一边,指责王石不喜欢新股东就离开。返回搜狐,查看更多