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深圳“钱眼金融”案最新进展来啦!警方持续加大侦查力度

深圳“千言金融”案最新进展来了!

2020年6月17日,深圳市公安局福田分局发布了深圳市“千言金融”控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的立案报告。

通知内容如下:

2019年4月22日,深圳市公安局福田分局对深圳市千燕金融控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案立案侦查。涉案主体包括千言金融、勤商集团、勤商基金、勤商信息咨询、深圳利源集团等,警方不断加大侦查力度。现将本案调查情况通知如下:

一、警方已对主要嫌疑人李某办理了网上追捕手续,并对涉案8名高管办理了限制出境手续。

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二、警方共依法查获不动产64件(佛山顺德43件,深圳东门大鹏阁15件,深圳龙华水泉6件)。

三、警方冻结了主要犯罪嫌疑人李某100%控股的杭州秦尚体育文化有限公司的股份;股票代码:002692),其中4280万股已被无锡市中级人民法院拍卖深圳侦查公司电话,2390万股已被杭州市中级人民法院冻结封存。警方正与法庭进一步协调。

四、警方已提取涉案公司背景数据,调取相关银行账户流水深圳市私家侦探外遇调查公司 ,聘请第三方科技公司和专业司法审计机构进行分析、鉴定和司法审计工作。

五、警方提醒非法吸收公众存款行为人(包括协助非法吸收公众存款的股东、高管、业务员、业务助理等)依法履行还款义务,限期偿还2020年9月30日前,服务期内收取的代理费、中介费、回扣费、佣金等违法所得将退还至已被警方冻结的指定收款账户:8777(账户名称:深圳千言)金融控股有限公司,开户银行:广东华兴银行广州市华城大道支行),并注明退还赃款的名称和用途。退款前,您需要联系深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队林警官进行登记,核实退回的赃款金额。逾期未返还赃款的,由公安机关依法追究相应刑事责任。

六、目前,相关案件正在进一步处理中。投资者可通过以下方式进行登记和举报:

2.邮寄举报:投资者可将举报材料邮寄至深圳市福田区水围村水围综合楼319栋深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查组,并注明“千言金融”案件材料》联系人:林警官深圳“钱眼金融”案最新进展来啦!警方持续加大侦查力度,邮编:518000,电话:-83371899。

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希望投资者通过合理合法的渠道反映情况,表达诉求。警方将依法办案,并根据案件侦查进展及时公开案件信息。

深圳市公安局福田分局

2020 年 6 月 17 日

附上公告原文:

据悉,千言金融是深圳市千言金融控股有限公司旗下的互联网金融品牌,成立于2013年11月,总部位于广东深圳。千言金融有国资背景。是经工商部门批准的互联网金融(ITFIN)平台,获得“金融信息服务”资质。网络借贷信息中介服务。2019年2月,平台失联;2019年4月22日,警方立案侦查!