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深圳调查取证事务所类似于医生诊断和治疗疾病所需的一系列医疗器械,法律从业者往往需要使用多种调查方法了解案件相关信息,以制定和实施最佳法律解决方案在办案过程中。 .

某企业工商登记信息查询

企业工商登记信息可分为企业基本信息(外部文件)和企业登记文件基本信息以外的其他企业登记文件(内部文件)两类。

1、对外档案主要包括:公司名称、注册号、住所(注册地)、法定代表人、注册资本、实收资本、公司类型、经营范围、经营期限、成立日期、状态、年检、登记机关、股东或投资者等。

企业外部档案查询,基本信息可在“全国企业信用信息公示系统”网站查询。个人持有效证件(身份证)也可向工商部门查询。

2、文件包括:

(1)企业开业登记材料:名称预核准通知书、企业设立登记申请、公司章程、合同、聘书、聘书、房屋租赁协议、验资报告(验资证明) )、董事会(股东)会议、监事会)决议等。

(2)企业变更登记材料:变更登记申请、修改后的公司章程、股东大会或董事会决议或决定等。

(3)企业注销登记材料:注销申请、法院破产裁定、股东会或董事会决议或决定、清算组织、清算报告等。

(4)企业年检资料:年检报告、资产负债表、损益表、审计报告等

(5)监督管理材料:行政处罚决定书、企业限期整改通知书等

查询公司内部档案,需委托律师进行查询。查询“企业年检材料:年检报告、资产负债表、损益表、审计报告等”,律师还必须持有立案证明或调查法院出具的命令。

第二银行账户信息查询

根据行政诉讼法的授权,只有公安机关、法院、检察院、税务机关(包括国家和地方税务)、国家安全机关有权调查个人储蓄存款和公民的企业存款。

调查银行账户信息主要由法院处理(诉讼案件),需要注意以下几点:

1、请注意,银行是由调查人

通知的

在实践中,法院工作人员去金融机构查询存款时,一般申请人的律师调查都会陪同。当调查往往是通过领队的登记或者签名才可以查询到押金,从而为调查人争取时间通知本人,造成押金的转移调查 的人。针对这种情况,法院工作人员可以明确拒绝,并要求金融机构工作人员立即办理查询手续,否则将承担相应的法律责任(妨害民事诉讼,法院可以罚款或拘留) )。

2、注意查询方式

对于执行案件,法院执行人员要求金融机构工作人员查询被执行人的存款时,应当要求金融机构工作人员按照被执行人的姓名查询存款账户。只有当系统不能通过姓名查询时,才可以通过被执行人的身份证号查询。并且必须查询被执行人的15位或18位身份证号码。在执行实践中,金融机构工作人员往往不为单位利益,根据被执行人姓名查询银行存款账户。实践中,由于金融机构办理存款手续的不规范,部分存款账户未办理身份证登记或登记了15位身份证号码。只有核对被执行人姓名,再通过身份证号码核对确认,才能避免被执行人有押金,因身份证号码未登记或已登记而未能核对押金的情况作为一个 15 位数的 ID 号。

在财产保全中,只有当事人可以提供银行账户线索。只有有银行账户线索,法院才能申请调查受害人的银行账户信息。

3、关注各类银行账户

在查询存款账户时,应要求金融机构工作人员查询本行开立的活期存款账户、定期存款账户、定期寿二便利存款账户和一体式账户。人调查一一;法人单位应查询基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。金融机构一般不愿意从为客户保密或取悦大客户的角度向法院提供查询信息。在实践中,一些金融机构往往只向法院工作人员提供活期存款账户或定期存款账户,以避免存款被查询和冻结。

4、注意短账户

被法院冻结的银行账户中的资金只能流入不能流出。虽然被法院冻结的民事裁定书会送达当事人,但当事人也会知道自己的账户被冻结。但不排除未来账户内会有大量资金流入。因此,我们建议即使是只有少量存款或基本没有资金的账户,也尽量冻结。